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Niega Hacienda que existan pruebas de ilícitos financieros cometidos por bancos nacionales

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Niega Hacienda que existan pruebas de ilícitos financieros cometidos por bancos nacionales

Tras la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto involucramiento en operaciones relacionadas con delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ha solicitado información para verificar dichas acusaciones. De acuerdo con la dependencia federal, hasta […]

Investigaciones financieras rodean a Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, líder del PRI

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Investigaciones financieras rodean a Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, líder del PRI

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como «Alito», líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas irregularidades financieras. Posibles irregularidades en empresas fachada Las autoridades están investigando posibles irregularidades relacionadas con empresas fachada utilizadas para triangular recursos millonarios, en las que Moreno Cárdenas figura como accionista. Esta investigación […]